“4000余人投资的交易平台 如何全部人都亏损”

在网上搭建非法交易平台，打着“炒白银、炒石油、炒贵金属”等现货交易的幌子，用qq、微信聊天等工具进行“吆喝”(投资顾问即时下单战略指导)，吸引客户投资，非法电子客户 江苏省首例利用网络平台( p2p )的非法电子期货交易案件，受害者4000多人，涉案金额1.77亿元。

经江苏省常州市武进区检察院公诉，法院近日以非法经营罪判处被告尹强、伏小平等3年6个月有期徒刑，并处罚金50万元。 以非法经营罪和盗窃罪处罚，判处被告王颖有期徒刑五年，并处罚金五万元。

顾客与“领导”携手投资，转为赤字后突然被盗

周某是江苏常州人，在微信朋友圈算是有点名气的理财达人，多年积累，手头资金也比较充裕。 年，有人开始向他推荐“玖鑫铜”项目。 “我们公司从事原油、白银、铜的现货交易。 有专业的投资者指导。 1:50的杠杆率、t+0的操作模式，是可以进行风险管理的理财品种，周老板有意思吗？ ”

经深入询问，周了解到，该项目由一个名为“玖鑫大宗”的交易平台操作，平台由四川玖鑫大宗贸易有限企业运营。 平台上的项目根据原油、白银、铜的实时价格进行加价或回购，扣除交易的手续费，剩下的就是自己的盈亏，可以及时“止损”，操作方便。

听了一点成功案例后，周某心动了，在这个交易平台上注册了账户，陆续充值了20万元。 没想到一两周内，周某不仅没赚到钱，还连续亏损上万元。 周先生在介绍人的焦急之下认识到“老教师郑老师”，多次操作，逐渐陷入赤字。

但是，经过长时间考验的周先生知道，“老教师”只不过是知道“内幕信息”。 这是赚钱后，给“郑老师”一个大红包，表示感谢。 “郑老师”发现来自周某的红包远远超过企业提成，与周某结成统一战线:周某购买账号和密码为“郑老师”，“郑老师”购买企业数据观察者，掌握交易方向，用真正的内幕指导周某投资。 短短半个多月，周某不仅收回了亏损的1万余元，还持续盈利4万余元。

年6月的一天，周先生像往常一样登录平台进行交易，但账户余额中显眼的724.86元差点从座位上掉下来，多次重新登录，但余额数量依然很多，周先生必须面对现实

事件发生后，周立即与“郑老师”和企业进行了交涉，但企业并不知道此事，由于周老师自己向“郑老师”透露了账户密码，企业无法给予任何赔偿。 随后，周某向常州市武进区公安机关报案。

“鬼”在咬“鬼”引起骚动的搜查中发现了罕见的事情

警察接到案件后，很快就发现了嫌疑人。 原来，“郑老师”以为是周某“联合投资”的天衣无缝，其实早就有“黄雀”瞄准了他们。

周某短时间不仅挽回亏损，还持续盈利4万元以上，盈利速度引起了“玖鑫大宗”平台会员单位负责人王颖的观察。 他向周某的指导老师“郑老师”询问，他断言“郑老师”是顾客自己操作挣的钱。

王颖不相信，他知道平台运营的“规则”。 玖鑫大宗贸易有限企业拥有销售诚信玖玖、牧蜀文化等原油、白银、铜等现货的众多会员单位。 玖鑫企业负责交易平台的运营和维护，会员单位负责吸引顾客投资，平台利润由企业和会员单位按20%和80%的比例分成。 玖鑫大宗”平台根据原油、白银、铜等大宗商品的涨跌行情进行实时交易，但平台上的行情数据与正规市场相比有5秒至10秒的滞后。 投资顾问对顾客的解释是，平台之间的数据不同。 但是，像王颖这样的内部人士知道，正因为有延迟，无论是投资顾问还是资深领导人，向顾客泄露的“内幕”，都是实际发生的行情，让顾客反向知道这个行情会影响顾客的评价。

因此，王颖断定，周某光凭自己的评价，是无法知道行情上涨的规律的，一定有“内鬼”。 用监控软件，王颖回看到“郑老师”的电脑操作和聊天记录，发现内鬼原来是“郑老师”。 证据上，《郑老师》不得不承认，王颖偷偷录制了这段对质。

但是，王颖没有惩罚“郑老师”。 他利用取得的周某账号和密码，登录该账户，用频繁交易扣取手续费的方法，在3小时内连续刷了500多个，将周某账户减少到724.86元，王颖则获得刷单近10万元。 “警察调查后，让‘郑老师’背黑锅”王颖计算后，把偷拍的视频交给了警察。

但是王颖的如意算盘还掉了空。 警方经过搜查，沿着交易痕迹顺藤摸瓜找到了王颖。

盗窃案很快就迫在眉睫，但公安机关从侦查中发现了平台的罕见之处:王颖疯狂刷能盈利近10万元，所以作为交易平台的提供者，四川玖鑫大宗贸易有限企业是否有此嫌疑？ 玖鑫铜”整个项目，从平台到盈利模式，是否存在网络诈骗嫌疑？ 平台人员多，案件重大，常州市武进区检察院将提前介入此案，提请公安机关侦查。

盗窃非法经营案“实物”交易现原形

经调查，于年5月，四川玖鑫大宗贸易有限企业成立。 企业负责人尹强和伏小平表示，“玖鑫大宗”平台数据不存在人为修改操作，平台盈利也只是向客户喊“发票”从客户交易中提取手续费，对于会员单位利用不实消息欺骗客户频繁交易和王颖的犯罪行为，企业并不清楚。

检察官发现，“玖鑫大宗”交易平台上确实不存在后台操作数据的违法行为，会员单位引诱顾客投资的行为也只是提供投资建议，其行为不能定性为网络诈骗。 但是，投资“玖鑫铜”项目的客户共有4000多人，几乎都处于亏损状态，这样的平台真的合法吗？

“呐喊”、“网络交易p2p”、“杠杆”……重新审查了整个证据链，这些名词引起了检察官的观察。 “这些词结合起来非常适合金融犯罪的优势！ ”搜查方向的转变，既然要求承包商开展大商品的现货交易，就让其从“现货”开始进行调查。

尹强表示，企业年取得四川工商局颁发的营业执照，并获得四川经信委员会关于电子平台交易大宗贸易建设的批准，经营范围为白银、现货铜等，拥有在当地机场进行现货交易的大型仓库，客户在交易平台进行现货交易 但是，经过调查，所谓仓储是虚构的，互联网平台的审批更是子虚乌有，“玖鑫铜”现货交易的真实面貌被彻底还原。

经调查，尹强、伏小平等通过购买交易软件、交易数据、租赁服务器等，在网上搭建非法交易平台“玖鑫大宗”，成立四川诚信玖玖投资有限企业，招募王颖为首的成都牧蛟文化等会员单位、中介商， 投资者有1人？ 50个杠杆率根据玖鑫企业提供的国际实时趋势、汇率，采用套利平仓的方法完成“玖鑫铜”“玖鑫白银”“玖鑫原油”的交易，平台从中收取1笔交易金额的6万分之一的手续费、延期费等， 另外，尹强等人以会员为单位与发展迅速的顾客在平台上进行赌博交易，顾客损失的钱成为会员单位的收益主源。 短短一年，迅速发展客户4000多人，涉案金额达到1.77亿元。

中国证监会四川监管局认定，其行为具有“非法组织期货交易活动”的特点，即“玖鑫大宗”平台不受监管的对赌平台，涉嫌非法经营罪。 至此，江苏省首次特大非法电子期货事件有所突破。 夏丹