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“河南郑州警方打掉网赌平台146个 查获涉案资金73.9亿元”

文章来源:中国小康网 发布日期:2021-04-05 08:57:02 浏览:

从年4月开始,郑州警方开展了打击跨境赌博治理的专项行动。 截至目前,全市侦破案件94起,逮捕嫌疑人971人,逮捕328人,起诉604人,打掉网络赌博平台146个,扣押相关资金73.9亿元,冻结资金5.7亿元。

郑州警方举报3起打击管理跨境赌博典型案例

(一)杀猪事件带动了特大跨境电信网络犯罪集团;

2019年7月,登封市民因某罕见被他人用杀猪方法诈骗43万元。

经过几个月的不懈努力,办案民警分别在福建、四川、西安、湖南、广西等地陆续逮捕了该案的10名技术研发人员。

进一步调查显示,该集团不仅诈骗犯罪,还在海外开设网上赌场,引导国内众多群众进行网络赌博。 据大数据观察,专业集团用于该犯罪集团实施犯罪的赌博类app软件达到151个,全国赌博参与者73984个,嫌疑人代理账户13207个,赌注总流水额41.26亿个。 至此,长期居住在菲律宾的海外网络赌博犯罪集团揭开了面纱。

“河南郑州警方打掉网赌平台146个 查获涉案资金73.9亿元”

与事件相比,专家组民警不怕疫情,全力出击,辗转18个省72个市,实施400余万里取证逮捕。 目前,犯罪嫌疑人共逮捕504人,刑事拘留406人,移送起诉180人,在资金核查方面,犯罪嫌疑人已退还赃款7000万人,其他冻结不动产、车辆、银行卡等资金近5.4亿。

“河南郑州警方打掉网赌平台146个 查获涉案资金73.9亿元”

公安部对案件的侦查情况进行了高度评价,称该案在涉案价值、涉案人数以及取证诉讼、全链打击方面均为我国历史最佳,是全国公安机关跨境新型电信网络犯罪的典范。

(二)居民楼内代理“彩多”跨境网络赌博平台摆在边缘;

年6月4日22时左右,管城公安分局民警在调查毒品案件过程中,发现有人在管区居民楼通过网络赌博。 随后,经侦查,犯罪嫌疑人苏姓德代理“彩多”跨境网络赌博平台,7名员工利用微信、qq等社会交流软件吸引顾客参与海外赌博网站投注。 其中,参加者480人,参加金额714万元,投注金额2000多万元。

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国庆假期,专业组民警放弃休假,奔波于广东、福建、广西、重庆等10多个省市,逮捕了13名回国嫌疑人。

(三)金水公安分局清除跨境赌博诈骗集团

2019年,金水公安局明确了以福建安溪人为中心,在国外开设赌博网站,在国内招募赌博,实施网上、网下赌博、诈骗等犯罪的集团。

目前,经过两次集中逮捕行动,共有78名刑事拘留嫌疑人被移送人民法院进行50人审判。 累计查询、冻结涉案银行账户、微信、支付宝( Alipay )账户3000余个,冻结涉案银行资金80万元,冻结涉案嫌疑人及其近亲不动产29处。

郑州警方认为,跨境赌博作为一种新的赌博方法,严重破坏社会风气,危害经济安全,损害社会稳定,损害国家形象,并给个人造成巨大的经济损失和心灵伤害,而且经常是滋生其他犯罪的温床 切断源头跨境赌博资金链,防止赌博,从每个公民做起。

“河南郑州警方打掉网赌平台146个 查获涉案资金73.9亿元”

、财博的几种常见形式:

1 .基于体育比赛、福利彩票等形式的周边赌博。

2 .通过建立在线聊天群,用分发网络红包的方法进行赌博

以网络游戏的形式赌博

4、主要是“娱乐购物中心”、实则板赌博等。

二、跨境网络赌博组织的惯用伎俩:

1、赌博网站设在国外,逃避公安部门的打击。

2、通过不良网站、非法链接以及微信群、qq群进行赌博

宣布赌博资金为个人账户秒

4、收购大量银行卡和公司账户为赌博活动入账。

三、如何避免成为网络赌博的共犯或受害者?

1、不出租或出售个人银行账户、银行卡账户、收款代码等。

2、妥善保管自己的身份证、银行卡、网银u盾、手机等

3 .拒绝传递或传播出租、出租、出售或个人银行账户的消息;

4、对通过“杀猪盘”等诈骗手段参与跨境网络赌博的人员要提高警惕,并及时向公安部门通报。

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